ما وراء الكواليس.. كيف أدار بنك UBS ملايين غيسلين ماكسويل سراً؟ : روكب اليوم الاقتصادية

وتُعد هذه الوثائق جزءاً من مجموعة وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية الشهر الماضي، وتقدّم رؤى جديدة حول مدى علاقة يو بي إس المصرفية بماكسويل، التي اعتُقلت عام 2020 وأُدينت عام 2021 ببعض الجرائم. وهي تقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً.

وتُظهر الوثائق، التي تشمل رسائل بريد إلكتروني وكشوف حسابات بنكية، أن البنك السويسري فتح حسابات شخصية وتجارية لماكسويل تحتوي على أموال نقدية وأسهم واستثمارات في صناديق تحوّط.

غيسلين ماكسويل هي سيدة أعمال وناشطة اجتماعية بريطانية، تنتمي إلى عائلة ثرية ونافذة في بريطانياـ وهي ابنة روبرت ماكسويل، رجل الأعمال والإعلام البريطاني الشهير.

كان والدها يملك ويدير إمبراطورية إعلامية كبرى في الثمانينيات، قبل انهيارها بعد وفاته عام 1991.

كانت لها علاقات قوية مع مصارف دولية كبرى لإدارة ثرواتها وشؤونها المالية.

امتنع بنك يو بي إس عن الرد على أسئلة رويترز، بما في ذلك سبب قبوله عميلاً اعتبره بنك آخر عالي المخاطر.

ولا يوجد دليل على ارتكاب أي مخالفات من جانب يو بي إس أو مستشاريه، وتُظهر بعض الوثائق أن البنك أجرى فحصاً دقيقاً قبل نقل حسابات ماكسويل من جي بي مورغان، إلا أن رويترز لم تتمكن من معرفة تفاصيل هذا الفحص. كما لم يرد محامي ماكسويل على طلب للتعليق.

بعد ذلك بوقت قصير، فتح بنك يو بي إس حساباً لماكسويل استخدمته لتغطية نفقاتها الشخصية وأعمالها التجارية، بما في ذلك مشروعها الخيري «تيرامار»، إلى جانب كيانات أخرى مثل «إيلماكس» و«بوت آند كيتل» و«مؤسسة ماكس» و«دي ماكس هوتيل سيرفيسز».

وبحلول فبراير شباط 2014، كان لدى ماكسويل ما يقارب مليوني دولار في أحد حساباتها لدى البنك.

في عام 2016، طلبت ماكسويل من البنك تحويل 2.5 مليون دولار إلى سكوت بورجرسون، الذي تزوجته في العام نفسه.

وفي 22 يوليو تموز 2019، حوّل بنك يو بي إس 130 ألف دولار من حسابها الادخاري إلى حسابها الجاري لسداد فاتورة بطاقة «أميركان إكسبريس».