أعلنت سلطات ولاية غوجارات الهندية، عن تفكيك شبكة دولية ضخمة للمعاملات الرقمية المشفرة، يُشتبه في تورطها بتمويل منظمات إرهابية دولية، في مقدمتها مليشيا الحوثي وحركة حماس، إلى جانب أنشطة غسل أموال والاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت المظلم، بمعاملات مالية مرصودة تجاوزت قيمتها 23.96 مليون دولار.
وأوضح مركز التميز السيبراني التابع لإدارة مكافحة الجريمة في غوجارات، أن الإطاحة بالشبكة جاءت ثمرة عمل استخباري معقد، عقب عمليات تحقيق وتعقب استمرت أكثر من أربعة أشهر متواصلة.
وأسفرت المداهمات التي شاركت فيها فرق أمنية متخصصة في تحليل تكنولوجيا “البلوك تشين” والعمل الاستخباراتي السيبراني، عن إلقاء القبض على تسعة أشخاص متورطين في إدارة هذه الأنشطة.
وكشف المسؤول الأمني، راجديب سينغ زالا، خلال مؤتمر صحفي، عن الآلية اللوجستية التي اتبعتها الشبكة لإخفاء وتمرير الأموال، والتي جاءت كالتالي:
- المنطلق: بدأت القضية عقب رصد عنوان بروتوكول إنترنت (IP) داخل الهند يتلقى مدفوعات من منصة “ARTEMISLAB.CC” المتخصصة في تجارة المخدرات عبر الإنترنت المظلم (Dark Web).
- التتبع: قاد تتبع المعاملات الرقمية إلى شبكة محافظ رقمية يديرها أشخاص يتخذون من مدينة “أحمد آباد” مقراً لهم.
- الغسيل والتحويل: كانت الشبكة تعمد إلى استقبال العملات الرقمية المشبوهة، وتحويلها إلى العملة الرقمية المستقرة (USDT)، ومن ثم تسييلها إلى أموال نقدية عبر قنوات “حوالة” غير رسمية لإعادة توجيهها إلى جماعات إجرامية وإرهابية في عدة دول.
وأثبتت التحقيقات الهندية وجود تقاطعات خطيرة للمحاضر الرقمية المفككة مع كيانات مدرجة على قوائم الإرهاب الدولية، حيث خضعت إحدى المحافظ الرقمية التابعة للمتهم الرئيسي، محمد زبير بوباتيا، لمراقبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بسبب صلاتها المباشرة بتمويل الحوثيين.
ورصد المحققون ارتباط بعض المحافظ بجهات تتهمها إسرائيل بتمويل حركة حماس، بالإضافة إلى معاملات ذات صلة بمحافظ يعتقد ارتباطها بـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.
وكشفت التحليلات عن وجود صلات مالية تجمع هذه الشبكة بمنصة العملات المشفرة الروسية “Garantex”، فضلاً عن شبكات دولية أخرى متخصصة في الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.